Στο κατώφλι της Δικαιοσύνης το κύκλωμα με τους φούρνους Χωριάτικο

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι εμπλεκόμενοι στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιίας, Χωριάτικο.

Η διαδικασία των απολογιών περιλαμβάνει δεκάδες κατηγορουμένους κατά τις πρωινές ώρες, ενώ η εξέταση του φερόμενου ως διευθυντή της οργάνωσης έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα.

Το υλικό της ογκώδους δικογραφίας, το οποίο ξεπερνά τις 500 σελίδες, χαρτογραφεί ένα εκτεταμένο δίκτυο στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται στελέχη της δημόσιας διοίκησης αλλά και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

Η εμπλοκή των κρατικών λειτουργών

Ο φάκελος της υπόθεσης μεταβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της δράσης των κρατικών υπαλλήλων που μνημονεύονται στα έγγραφα.

Οι ελεγχόμενοι, οι οποίοι υπηρετούσαν σε καίριους ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως η Φορολογική Διοίκηση, ο ΕΦΚΑ και η Επιθεώρηση Εργασίας, φέρονται να παρείχαν κάλυψη στις παρανομίες του κυκλώματος έναντι ανταλλαγμάτων.

Στις μεταξύ τους συνομιλίες, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συνθηματικούς όρους όπως «βαφτιστήρια» ή «ξαδέλφες» για να περιγράψουν τους συνεργάσιμους υπαλλήλους.

Παράλληλα, οι δωροδοκίες πραγματοποιούνταν συχνά μέσω αντικειμένων αξίας που αποκαλούνταν κωδικοποιημένα «κραγιονάκια», με αντάλλαγμα την εκ των προτέρων ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή τη συγκάλυψη παραβάσεων.

Έρευνες στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται και στελέχη της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος δύο αστυνομικών, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης για τους ελέγχους στα καταστήματα, ενώ ο δεύτερος φέρεται να σχετίζεται με χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ που μεταφέρθηκε από κατηγορούμενο.

Επιπλέον, ερευνάται η πιθανότητα διαρροής πληροφοριών από τρίτο πρόσωπο εντός του σώματος, το οποίο ενδέχεται να προειδοποίησε τον 57χρονο επιχειρηματία για την επικείμενη σύλληψή του. Η προειδοποίηση αυτή ώθησε τον φερόμενο ως αρχηγό σε συνεχή αλλαγή σημείων απόκρυψης, χωρίς ωστόσο να αποφύγει τη σύλληψη.

Διάρθρωση, ηγετικά στελέχη και μέθοδοι

Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης φέρεται να είναι ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», ο οποίος αναφερόταν στις συνομιλίες με τα ψευδώνυμα «Μεγάλος» ή «Daddy». Άμεση συνεργάτιδά του ήταν μια 47χρονη, επιφορτισμένη με τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε κατάστημα της λεωφόρου Συγγρού, όπου η 47χρονη φέρεται να οργάνωσε τη δωροδοκία πολυμελούς κλιμακίου ελεγκτών της Επιθεώρησης Εργασίας με πολυτελή δώρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι αρχές εξετάζουν αν η συγκεκριμένη πρακτική αποτελούσε συστηματική μέθοδο χρηματισμού και κάλυψης αυθαιρεσιών.

Διακίνηση κεφαλαίων και επενδύσεις

Τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονταν στο εξωτερικό, με διαδρομές που περιλάμβαναν τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία. Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων, ύψους τουλάχιστον 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, επενδύθηκε στην αγορά ακίνητης περιουσίας στη Μύκονο.

Για τη νομιμοποίηση των εσόδων χρησιμοποιήθηκε επίσης ένα πλέγμα εικονικών εταιρειών με έδρα το Ντουμπάι. Μέσω τιμολογήσεων που αντιστοιχούσαν στο 10% των κερδών, τα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν στο εξωτερικό και στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα σε μετρητά, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών.

Παράλληλες δραστηριότητες και ξέπλυμα

Η δράση της ομάδας επεκτεινόταν και στον χώρο της νύχτας, με τη λειτουργία κέντρων διασκέδασης στη λεωφόρο Συγγρού, τα Ιλίσια και τη Μύκονο. Στους χώρους αυτούς διαπιστώθηκε η άσκηση καταναγκαστικής πορνείας σε βάρος γυναικών μέσω εκβιασμών, ενώ τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές διοχετεύονταν στη συνέχεια στο δίκτυο των φούρνων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων.