Επικαιρότητα

Στον ανακριτή ο «Μάξιμος Σαράφης» για εξαπάτηση επιχειρηματιών

Προσθήκη ως αγαπημένη πηγή στην Google
Financialreport.gr

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έχει μεταφερθεί από το πρωί ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης προκειμένου να απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται στην υπόθεση της εξαπάτησης επιχειρηματιών.

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα απολογηθούν σήμερα και άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση, η οποία σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά τη δράση δομημένης εγκληματικής οργάνωσης.

Στο άλλοτε στέλεχος επιχειρήσεων και διευθυντή επικοινωνίας της Novartis Φ. Δεστεμπασίδη αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που καλείται να αντικρούσει σήμερα, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, δρούσε ως εγκέφαλος ομάδας προσώπων που υποσχόμενοι άμεσες δανειοδοτήσεις σε επιχειρηματίες από αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα.
Στην δικογραφία αναφέρεται πως η οργάνωση προσέλκυε τα θύματα της πείθοντας τα, ότι θα εξασφάλιζε απευθείας δανειοδότηση από τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων η οποία θα γινόταν, σε κάποιες περιπτώσεις, μέσω της ανύπαρκτης, κατά τη δικογραφία, εταιρείας «Ζahrat Commercial Brokers LLC» με έδρα το Αμπού Ντάμπι την οποία ο βασικός κατηγορούμενος εμφανιζόταν να εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι δανειολήπτες καλούνταν να καταβάλλουν μία σειρά ποσών για ασφαλίσεις, εγγυήσεις, νομιμοποιητικά έγγραφα κά που υποδείκνυαν τα φερόμενα μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές η υπόθεση προς ώρας αφορά επτά περιπτώσεις που συνολικά αφορούν ποσό 800 χιλιάδων ευρώ, το οποίο φέρεται να καρπώθηκε η οργάνωση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται σήμερα να απολογηθούν για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα.

Ο θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση με δημόσια δήλωση του αρνείται όσα του αποδίδονται και ισχυρίζεται πως όλη η υπόθεση «οργανώθηκε σε βάρος του» από «το παρακράτος της ΝΔ» ως «αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018», οπότε και έδωσε κατάθεση υπό το καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας Novartis.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Προσθήκη του financialreport.gr ως
προτεινόμενη πηγή στην Google
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το “Pakketo” ανοίγει «παράθυρο» στα Βαλκάνια με πρώτο σταθμό το Κόσοβο

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας

BBC: Αυτές είναι οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο στο Ιράν

Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν δεύτερη εβδομάδα με κέρδη

Λευκάδα: Με αναμμένη μηχανή και φορτωμένο εκρηκτικά το drone που εντοπίστηκε – Τι εξετάζουν οι αρχές

Fraport για Ryanair: Επιβεβαιώνει τις αυξήσεις επικαλούμενη τις επενδύσεις της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Στην Κομισιόν το αναθεωρημένο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» – Ποια έργα ενισχύονται

Κάποτε και οι μεγάλες αγάπες τελειώνουν: Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επικαιρότητα

Επικαιρότητα

H Γενοκτονία των Ποντίων και το έργο του Φ. Κτενίδη στο επίκεντρο εκδήλωσης με ομιλητή τον καθηγητή Κ. Φωτιάδη

Επικαιρότητα

Γιατί απέτυχε το Σπίτι μου ΙΙ, τί επισημαίνουν οι φορείς, τί φέρνει το Σπίτι μου ΙΙΙ

Επικαιρότητα

Τα λιπάσματα τινάζουν στον αέρα τις τιμές της αγροτοπαραγωγής

Νέα

Χαλάει από την επόμενη εβδομάδα ο καιρός – Πιθανές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη

Νέα

Νέα ενημέρωση Aegean Airlines για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία

Νέα

Aegean Airlines: Όλες οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, τον Λίβανο, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία

Νέα

ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Νέα

Ο καιρός το Μάρτιο: Ζεστό ξεκίνημα, πιθανή ψυχρή συνέχεια

close menu