Η ΕΛΑΣ για το κύκλωμα με 29 εταιρείες και «αχυρανθρώπους»: Απάτη στον e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή με ζημία 5,3 εκατ. ευρώ

Εγκληματική οργάνωση, με φερόμενο ως αρχηγό τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγός του, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συνολική ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον εισαγγελέα το κύκλωμα με τις 25 εταιρείες-“μαμούθ” και τη ζημιά εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Βαρύτατες κατηγορίες για τον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, τη σύζυγό του και τους συνεργούς τους που ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω εικονικών επιχειρήσεων

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν έντεκα φερόμενα μέλη, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί, ηλικίας 45 και 47 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Η επιχείρηση ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία. Κατά την αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, με διακριτούς ρόλους για επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εταιρειών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι επιχειρηματίες, πέρα από τις εταιρείες με πραγματική δραστηριότητα, φέρονται να σύστηναν εικονικές εταιρείες χωρίς φυσική έδρα και ουσιαστική λειτουργία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία «αχυρανθρώπων».

Στις εικονικές αυτές εταιρείες μεταφέρονταν οι υποχρεώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ώστε να μην καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ο ΦΠΑ.

Ως προς την κατανομή των ρόλων, οι δύο φερόμενοι αρχηγοί και ακόμη δύο επιχειρηματίες φέρονται να είχαν τη διαχείριση των πραγματικών και των εικονικών εταιρειών. Τέσσερις λογιστές αναλάμβαναν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων. Άλλα τέσσερα πρόσωπα εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» και, κατά την αστυνομία, είχαν επιλεγεί λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης, που καθιστούσε ανέφικτη την είσπραξη των οφειλών από αυτούς.

Τα παράνομα έσοδα φέρονται να διοχετεύονταν στο δίκτυο των εταιρειών και να αναμειγνύονταν με άλλα χρήματα στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό. Οι αναλήψεις από τους εταιρικούς λογαριασμούς ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και ένα αεροβόλο πιστόλι. Επίσης, εντοπίστηκαν τραπεζικές κάρτες, έγγραφα, εταιρικές σφραγίδες, ταμειακές μηχανές, POS, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.