Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις στους συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκονται οι συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά από την Τρίτη 10 έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς οι συλλήψεις τους αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες-«φαντάσματα»

Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι συνολικές οφειλές της τελευταίας τριετίας εκτιμώνται σε περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 68 εκατομμύρια αφορούν φόρους και 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές.

Στρατολογούσαν «αχυρανθρώπους» έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να αναζητούσαν πρόσωπα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Έναντι μικρών χρηματικών ποσών, τους έπειθαν να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να απέφευγαν την εμφάνισή τους στα επίσημα εταιρικά στοιχεία, ενώ οι οφειλές συσσωρεύονταν στα ονόματα των εικονικών διαχειριστών.