Τόσο οι θυρίδες όσο και τα ακίνητα, ήδη, δεσμεύτηκαν
Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εντοπίστηκαν στην κατοχή των βασικών υπόπτων του κυκλώματος της Πολεοδομίας της Σιθωνίας στην Χαλκιδική, έξι τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα. Τόσο οι θυρίδες όσο και τα ακίνητα, ήδη, δεσμεύτηκαν.
Ακόμη, από την Αρχή έχει ξεκινήσει έλεγχος για να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα που υπήρχε στις τραπεζικές θυρίδες, αλλά και τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα αναγκαία έντυπα της Τράπεζας προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι να ανοίξουν-επισκεφθούν τις θυρίδες.
Τέλος, ερευνάται εάν στις επίμαχες τραπεζικές θυρίδες είχαν δηλωθεί και άλλα πρόσωπα (συγγενείς, κλπ) ως συνδικαιούχοι των θυρίδων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Safe Bulkers, Inc. - ANNOUNCEMENT OF TOTAL VOTING RIGHTS
- ΟΔΔΗΧ: Ακυρώθηκε η επανέκδοση ομολόγου της 14ης Οκτωβρίου
- ΕΕ: «Ψαλιδισμένος» συμβιβασμός για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών – Εκτός ESMA η Deutsche Börse
- Κίνα – ΕΕ: Συμφωνία για τα υβριδικά οχήματα, ανοιχτό το μέτωπο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου: Νέος CEO ο Γεώργιος Τοκατλής από την 1η Μαρτίου 2027
- The Mart: Τζίρος 450 εκατ. ευρώ και νέο κέντρο διανομής
- UniCredit – Commerzbank: Έως τις 16 Νοεμβρίου η απόφαση της Κομισιόν για την εξαγορά
- Η Κομισιόν ενέκρινε το αίτημα της Ελλάδας για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής – Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ έως το 2028
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
