Πολεοδομία Σιθωνίας: Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε 6 θυρίδες του κυκλώματος

Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εντοπίστηκαν στην κατοχή των βασικών υπόπτων του κυκλώματος της Πολεοδομίας της Σιθωνίας στην Χαλκιδική, έξι τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα. Τόσο οι θυρίδες όσο και τα ακίνητα, ήδη, δεσμεύτηκαν.

Ακόμη, από την Αρχή έχει ξεκινήσει έλεγχος για να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα που υπήρχε στις τραπεζικές θυρίδες, αλλά και τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα αναγκαία έντυπα της Τράπεζας προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι να ανοίξουν-επισκεφθούν τις θυρίδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαλκιδική: Αναστολή λειτουργίας της πολεοδομίας Σιθωνίας αποφάσισε ο δήμαρχος – Θα ελεγχθούν άδειες

Μέχρι τις τις Δεκεμβρίου 2024, με αφορμή την υπόθεση των 21 συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα έκδοσης παράνομων αδειών

Τέλος, ερευνάται εάν στις επίμαχες τραπεζικές θυρίδες είχαν δηλωθεί και άλλα πρόσωπα (συγγενείς, κλπ) ως συνδικαιούχοι των θυρίδων.