Στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος συναλλαγές της Intrum με εταιρείες που αγόρασαν χρέη των καζίνο

Οι σχέσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, που αγόραζαν δάνεια από την Intrum και σχετίζονται με τα καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας και τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, έχουν τεθεί υπό έρευνα από την Αρχή η Αρχή για το ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, που ενώ δεν εμφανίζονταν ως συνδεδεμένες, αλλά μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες Invictus και La Mer που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο από την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα τα κόκκινα δάνεια και οι διαδρομές τους

Αυτό βέβαια, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, αλλά οι έρευνες έχουν ατονήσει...

Αυτό δεν το γνώριζε ούτε η εποπτική αρχή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των καζίνο και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα εξετάσει νομικά ακόμα και το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη το καζίνο του Ρίο έχει ανάκληση άδειας και παραμένει κλειστό.