Φέρονται ότι σχετίζονται με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη
Οι σχέσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, που αγόραζαν δάνεια από την Intrum και σχετίζονται με τα καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας και τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, έχουν τεθεί υπό έρευνα από την Αρχή η Αρχή για το ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, που ενώ δεν εμφανίζονταν ως συνδεδεμένες, αλλά μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες Invictus και La Mer που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο από την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum.
Αυτό δεν το γνώριζε ούτε η εποπτική αρχή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των καζίνο και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας τους.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα εξετάσει νομικά ακόμα και το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη το καζίνο του Ρίο έχει ανάκληση άδειας και παραμένει κλειστό.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ομιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή σύμβασης για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία
- Αυξήθηκε η παραγωγή στα εργοστάσια της Ευρώπης, αλλά η αγορά παραμένει παγωμένη
- Στα 5,10 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο για τη Eurobank η UBS
- Η αόρατη επανάσταση της βιωσιμότητας που δημιουργεί νέες συνήθειες
- Οριακή άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος
- Δυναμική ανάπτυξη για την ελληνική μεταποίηση τον Ιούλιο
- ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- AUSTRIACARD: Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις ανταγωνισμού για τη δημόσια πρόταση της DNP
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
