Φέρονται ότι σχετίζονται με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη
Οι σχέσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, που αγόραζαν δάνεια από την Intrum και σχετίζονται με τα καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας και τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, έχουν τεθεί υπό έρευνα από την Αρχή η Αρχή για το ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, που ενώ δεν εμφανίζονταν ως συνδεδεμένες, αλλά μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες Invictus και La Mer που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο από την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum.
Αυτό δεν το γνώριζε ούτε η εποπτική αρχή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των καζίνο και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας τους.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα εξετάσει νομικά ακόμα και το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη το καζίνο του Ρίο έχει ανάκληση άδειας και παραμένει κλειστό.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΚΤΕΛ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία την Τρίτη 3 Νοεμβρίου – «Παγωμένοι» οι μισθοί εδώ και 17 χρόνια
- Νέα κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη – Στους 50°C οι καταψύκτες, τεράστιες απώλειες τροφίμων
- Στους δρόμους οι αρτοποιοί στις 4 Νοεμβρίου – Κινητοποίηση για την επιβίωση των φούρνων της γειτονιάς
- Y/KNOT: Νέα ναύλωση του δεξαμενόπλοιου AMETHYST με ημερήσια έσοδα 175.000 δολαρίων
- Φλωρίδης: Υπεκφυγές για τις καταγγελίες του αδελφού του περί διαφθοράς στη Δικαιοσύνη
- Deloitte: Επεκτείνει το πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων σε Ιωάννινα και Ηράκλειο
- Marvell: Εξαγορά-μαμούθ της Lumentum με αποτίμηση 115 δισ. δολαρίων με φόντο την έκρηξη της AI
- Αναρτήθηκαν στο myCAR τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
