Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνει η περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Εάν διαπιστωθεί από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, τότε θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Saudi Aramco: Επανεκκινεί τις εξαγωγές από το Ras Tanura μετά από τέσσερις μήνες – Επιστρέφει σταδιακά η τροφοδοσία από τον Περσικό Κόλπο
- Οδικές Μεταφορές: Μείωση 5,5% στους τόνους, άνοδος 8,5% στα τονοχιλιόμετρα το δ’ τρίμηνο
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - E.IN.S. Α.Ε. - E.IN.S. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
- Ριζικό “λίφτινγκ” από την ΕΚΤ στην τραπεζική εποπτεία με κατάργηση δεκάδων οδηγιών
- Φρένο στα σχέδια της OpenAI για είσοδο στο χρηματιστήριο
- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών
- Ψάλτης (ALPHA Bank): Η ανάπτυξη δεν αρκεί – Η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγικότητα και επενδύσεις
- COCA-COLA HBC AG - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities (“PDMRs’)
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
