Διευθυντής εταιρείας θεωρείται ύποπτος ότι έλαβε εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προήλθαν από απάτη ΦΠΑ
Ευρωπαίοι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στην θυγατρική της UniCredit, Hypo Vereinsbank, στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φοροδιαφυγή 200 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση του θέματος που επικαλείται το Bloomberg.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο που σχετίζεται με υπόθεση διευθυντή εταιρείας που θεωρείται ύποπτος ότι έλαβε εμβάσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων στους λογαριασμούς του, τα οποία προήλθαν από απάτη ΦΠΑ.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια ιστορική υπόθεση που αφορά έναν μεμονωμένο πελάτη και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η σχέση με τον πελάτη έχει λήξει.
«Το ζήτημα αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υποστηρίξει την έρευνα με πλήρη διαφάνεια», πρόσθεσε.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στη δήλωσή της, αλλά σημείωσε ότι επί του παρόντος αξιολογεί «αν η τράπεζα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και τη δέουσα επιμέλεια βάσει του νόμου για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η Hypo Vereinsbank, θυγατρική της Unicredit, δεν σχολίασε αμέσως την έφοδο. Εκπρόσωπος της EPPO αρνήθηκε να σχολιάσει εν εξελίξει έρευνες.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Απεργιακές κινητοποιήσεις ετοιμάζει το σωματείο στον σιδηρόδρομο μετά την απόλυση Γενιδούνια
- Μεντβέντεφ για συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για ορυκτά: Ο Τραμπ ανάγκασε το Κίεβο να πληρώσει
- Βολές Μανιατάκη για τις διαδικασίες που ακολουθεί η Βουλή για Τέμπη
- Επιστολή Ευρωβουλευτών σε Μητσοτάκη για το ρόλο Ελλήνων εφοπλιστών στη διακίνηση ρώσικου πετρελαίου
- Κάλπες για δήμους, βαρόμετρο για τα κόμματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο
- ΕΥΔΑΠ: Σε αναμονή για τις αναπροσαρμογές στα τιμολόγια και για τον διαγωνισμό για τους νέους υδρομετρητές
- Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ για τα ορυκτά της Ουκρανίας
- Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων γιόρτασε τα 100 χρόνια του κλάδου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
