Σερβία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της Alta Banka για υπόθεση υπεξαίρεσης 430 εκατ. δολαρίων

Στη σύλληψη του Νταβόρ Ματσούρα, ιδιοκτήτη της Alta Banka, προχώρησαν οι σερβικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης κεφαλαίων ύψους 45 δισ. δηναρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 430 εκατ. δολάρια.

Η εξέλιξη προκαλεί έντονους πολιτικούς και οικονομικούς κραδασμούς στη Σερβία, καθώς η Alta Banka συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας και έχει συνδεθεί με το περιβάλλον του πρώην προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος υπέστη σημαντική εκλογική ήττα στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σερβία: Λουκέτο στην ALTA Banka – Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με το περιβάλλον Βούτσιτς

Η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της ALTA Banka λόγω σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής της κατάστασης - Εγγυημένες οι καταθέσεις έως 50.000 ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος της Σερβίας, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου συνελήφθησαν ο Ματσούρα και δύο στελέχη της τράπεζας, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι τρεις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση για χρονικό διάστημα έως 48 ωρών, προκειμένου να ανακριθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο Ματσούρα φέρεται να πραγματοποιούσε μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις μετρητών από το θησαυροφυλάκιο της Alta Banka, με τη συνδρομή δύο εργαζομένων που είχαν πρόσβαση στους χώρους φύλαξης χρημάτων.

Κατά τις εισαγγελικές αρχές, οι δύο συνεργάτες του φέρονται να του παραχωρούσαν κάρτες πρόσβασης ή να διευκόλυναν την είσοδό του στο θησαυροφυλάκιο, επιτρέποντας την απομάκρυνση σημαντικών χρηματικών ποσών. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στην απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους περίπου 45 δισ. δηναρίων.

Ανάκληση της τραπεζικής άδειας και έρευνες για τη διαχείριση κεφαλαίων

Η σύλληψη του Ματσούρα πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Σερβίας να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Alta Banka, επικαλούμενη τη σημαντική επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης.

Η απόφαση ελήφθη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, έπειτα από εποπτικές παρεμβάσεις που είχαν στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, η οικονομική θέση της Alta Banka είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργούνται κίνδυνοι για τα συμφέροντα των καταθετών, καθιστώντας αναγκαία την ανάκληση της άδειας.

Παράλληλα, στις 31 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία της τράπεζας και στην κατοικία του Ματσούρα, ενώ προχώρησαν σε καταμέτρηση των μετρητών που βρίσκονταν στο θησαυροφυλάκιό της.

Η Alta Banka, η οποία είχε εξελιχθεί από μια επιχείρηση ανταλλαγής συναλλάγματος σε πιστωτικό ίδρυμα πλήρους τραπεζικής εξυπηρέτησης, είχε αναπτύξει σημαντική παρουσία στη σερβική αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμβάσεις με δημόσιους φορείς και κρατικές επιχειρήσεις.

Η τράπεζα είχε αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα και μεταξύ Ρώσων που εγκαταστάθηκαν στη Σερβία, γεγονός που ενίσχυσε τη θέση της στις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές.

Η πολιτική διάσταση και οι δεσμοί με τον Βούτσιτς

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα λόγω των σχέσεων που αποδίδονται στον Ματσούρα με το περιβάλλον του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βούτσιτς, η Alta Banka γνώρισε ταχεία ανάπτυξη και ενίσχυσε τη συνεργασία της με κρατικούς οργανισμούς, καθιερώνοντας σημαντική παρουσία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Οι συλλήψεις έρχονται σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης, μετά την ήττα του πολιτικού στρατοπέδου του Βούτσιτς στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος είχε επιχειρήσει να διατηρήσει κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή, διεκδικώντας την πρωθυπουργία. Ωστόσο, το φοιτητικό κίνημα που πρωτοστάτησε στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ανατρέποντας τους πολιτικούς συσχετισμούς που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η χρονική συγκυρία της σύλληψης ενισχύει το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση, χωρίς πάντως να έχει τεκμηριωθεί ότι οι δικαστικές ενέργειες συνδέονται με την αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών.

Τι θα συμβεί με τις καταθέσεις και την Alta Banka

Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Alta Banka οδηγείται σε διαδικασία πτώχευσης, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων της Σερβίας να αναλαμβάνει τη διαχείρισή της, σύμφωνα με το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι ασφαλισμένες καταθέσεις θα καταστούν διαθέσιμες στους δικαιούχους εντός επτά εργάσιμων ημερών, επιδιώκοντας να περιορίσει την αβεβαιότητα και να προστατεύσει τους καταθέτες.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας παραμένει σταθερό, διαθέτοντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και επαρκή ρευστότητα, παρά τις εξελίξεις στην Alta Banka.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Ματσούρα, Αχμέντ Ντελιμετζάτς, δήλωσε σε σερβικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πελάτης του ανταποκρίθηκε οικειοθελώς στην κλήση των αρχών και συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών στην τράπεζα.

Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει οριστική κρίση για την ενοχή των εμπλεκομένων.

Η υπόθεση της Alta Banka αποτελεί πλέον μια σημαντική δοκιμασία τόσο για την αξιοπιστία της τραπεζικής εποπτείας στη Σερβία όσο και για τη δυνατότητα των αρχών να διερευνήσουν οικονομικές υποθέσεις που αγγίζουν επιχειρηματικά συμφέροντα με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις.