Κύκλωμα «επιστροφών φόρων» 40 εκατ. ευρώ: 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Μια υπόθεση με χαρακτηριστικά οργανωμένου κυκλώματος παράνομων επιστροφών φόρων, που φέρεται να προκάλεσε ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, αποκαλύπτει έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες, μέσω των οποίων, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, στήθηκε την περίοδο 2023-2024 ένας μηχανισμός εικονικών συναλλαγών με στόχο την παράνομη επιστροφή φόρων.

Η έρευνα εντόπισε, κατά την Αρχή, στοιχεία που παραπέμπουν σε συντονισμένη δράση με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, με τη χρήση εταιρειών-«φαντασμάτων» και «αχυρανθρώπων», ενώ στην υπόθεση φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή και πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφθανε περίπου τα 40 εκατ. ευρώ, με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να έχουν ήδη εισπράξει περί τα 16 εκατ. ευρώ πριν ενεργοποιηθεί η διαδικασία δέσμευσης.

Σύμφωνα με την Αρχή, η έκδοση σχετικής διάταξης έβαλε «φρένο» στην είσπραξη επιπλέον ποσών, ανακόπτοντας στην πράξη τη συνέχιση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας και αποτρέποντας περαιτέρω ζημία για το Δημόσιο.

Οι σοβαρές ενδείξεις που προέκυψαν αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, καθώς το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ανακοίνωση της Αρχής αναφέρει:

«Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν κάθε αυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – “φαντάσματα”, “αχυράνθρωποι”, ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 ευρώ, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20 %). Συγκεκριμένα, τα ως άνω πρόσωπα πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 ευρώ. Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»). Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου. Το σχετικό Πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».